股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2011—23

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第四届十四次董事会决议公告暨召开

  2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2011年9月27日在重庆市涪陵区兴华中路43号涪陵饭店21楼会议室召开了公司第四届十四次董事会会议，本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事杨俊先生因公出差不能亲自到会，已委托独立董事刘斌先生代为行使表决权并签署会议决议和意见。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由洪涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司原董事长李福昌先生已辞去担任的公司董事、董事长职务，根据工作需要，同意选举洪涛先生为公司董事长，公司法定代表人，任期至本届董事会期满为止。（洪涛先生个人简历见附件一）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于推举张毅先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于李福昌先生已辞去担任的公司董事职务，因工作需要，公司须增补董事一名。同意提名张毅先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满为止。（张毅先生个人简历见附件二）

该项议案尚须提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司代总经理的议案》

鉴于洪涛先生已辞去公司总经理职务。根据工作需要，经公司董事长提名，同意公司副总经理张毅先生代行总经理职责，任期至本届董事会期满为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

鉴于余兵先生已辞去公司副总经理、财务总监职务。根据工作需要，经公司代总经理提名，同意聘任马郭亮先生担任公司副总经理、财务总监职务，任期至本届董事会期满为止。（马郭亮先生个人简历见附件三）

五、审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议决定于2011年10月14日召开公司2011年第三次临时股东大会，具体内容如下：

一、时间安排:

会议召开时间：2011年10月14日（星期五）上午9：30时

股权登记日：2011年9月30日（星期五）

参会登记日：2011年10月12—13日

二、会议地点：重庆市涪陵区兴华中路43号涪陵饭店21楼会议室。

三、参会人员:

（一）2011年9月30日（星期五）下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、会议内容:

关于推举张毅先生为公司第四届董事会董事的议案。

五、会议登记办法：

（一）登记时间：2011年10月12—13日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼证券投资部。

（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

（四）其他事项

1、本次会议联系人：蔡彬、徐玲

联系电话：023—72286777 023—72286349

联系传真：023—72286349

公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

邮政编码：408000

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十七日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。

序号	议案内容	授权投票
1	关于推举张毅先生为公司第四届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：

授权签署日期：二○一一年 月 日

注意事项：

1、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件一

洪涛个人简历

洪 涛 男，汉族，生于1969年6月，籍贯浙江，大学，工程师，中共党员。

1991年7月至1994年4月，在万县供电局工作；1994年4月至2005年11月，在万州电业局工作，先后任科长、副处长、处长、三峡供电局局长、副总工程师、党委副书记兼纪委书记兼工会主席；2005年11月至2008年10月，任重庆市巫山县供电有限责任公司董事长兼党委书记；2009年1月起，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、常务副总经理；2009年10月起至今，任重庆川东电力集团有限责任公司董事、党委副书记；2009年12月起至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、总经理。

附件二

张毅个人简历

张 毅 男，汉族，生于1965年8月，籍贯重庆铜梁，大学文化，中共党员。

1984年8月至1987年9月，任永川供电局荣昌县供电分局出纳员；1987年10月至2001年8月，任永川供电局永川区供电分局会计、主办会计；2001年9月至2003年10月，任永川供电局永川区供电分局经营副局长；2003年11月至2004年11月，任重庆永能集团公司财务资产部经理；2004年12月至2005年1月，任重庆永能集团公司财务总监；2005年2月至2009年11月，任重庆市垫江县供电有限责任公司董事、党委委员、财务总监；2009年10月起至今，任重庆川东电力集团有限责任公司党委委员；2009年12月起至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

附件三

马郭亮个人简历

马郭亮 男，汉族，生于1977年11月，籍贯：湖北公安，硕士研究生，高级会计师，中共党员。

2000年7月至2002年12月，任重庆市电力公司江北供电局会计；2003年1月至2010年12月，在重庆市电力公司财务资产部工作，先后任机关财务出纳、成本预算专责、总账报表专责、财务信息化专责、工程财务专责、会计处处长、预算处处长；2010年12月至2011年8月，在重庆川东电力集团有限责任公司工作，任财务总监。