证券代码： 600735 证券简称：新华锦 公告编号：临 2011-035号

  山东新华锦国际股份有限公司

  重大资产重组事项进展公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司因重大资产重组事项于2011年7月19日首次在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站发布《山东新华锦国际股份有限公司连续停牌公告》，分别于2011年8月16日、2011年9月16日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》、《新华锦重大资产重组框架方案及延期复牌公告》。上述连续停牌期间，公司按照每周公布一次进展的要求在上述报纸及网站发布了《重大资产重组事项进展公告》。

  本公司本次重大资产重组的框架方案为本公司以定向增发股份方式收购控股股东鲁锦集团和新华锦集团旗下所属境内外发制品板块企业的股权，同时增加置出本公司两家子公司股权（详见2011年9月16日延期复牌公告）。

  目前，公司与本次收购发制品板块企业相关资产的有关各方已基本达成一致；公司独立财务顾问及法律顾问正对增加置出资产进行全面尽职调查；专业审计、评估机构正在完善相关资产的境内外审计、评估工作。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

  山东新华锦国际股份有限公司

  2011年9月29日

  证券代码： 600735 证券简称：新华锦 公告编号：临 2011-036 号

  山东新华锦国际股份有限公司

  第九届董事会第十一次会议决议暨

  召开2011年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东新华锦国际股份有限公司（下称“本公司”，“公司”）董事会于2011年9月29日召开九届十一次会议，就本公司九届十次董事会通过的“关于全资子公司山东新华锦纺织公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司就《商品房全程策划管理服务委托合同》补充协议增加相关内容的关联交易议案”，同意2011年10月17日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议上述关联交易议案。本次交易的关联人本公司控股股东——山东鲁锦进出口（集团）有限公司应回避表决。本次临时股东会议具体事宜通知如下：

  1、会议召集人、时间、地点和召开方式

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间：2011年10月17日15点

  （3）会议地点：青岛丽晶大酒店

  （4）会议召开方式：现场表决

  2、审议议案：关于全资子公司山东新华锦纺织公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司就《商品房全程策划管理服务委托合同》补充协议增加相关内容的关联交易议案

  3、会议出席人员

  （1）截止2011年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  4、会议登记办法

  （1）登记时间：2011年10月17日9:00-14:30。逾期不予受理。

  （2）登记方式：

  A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书（见附件1）、法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续；

  B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件1）、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

  C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。

  （3）会议登记联系方式：

  电话: 0532-85877622

  传真: 0532-85877680

  联系人:盛强、黄柳

  5、会议费用

  会期约1小时，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

  山东新华锦国际股份有限公司

  二〇一一年九月二十九日

  附1: 九届十次董事会决议公告

  附2：关于全资子公司山东新华锦纺织公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司就《商品房全程策划管理服务委托合同》补充协议增加相关内容的关联交易议案

  附件：出席山东新华锦国际股份有限2011年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东新华锦国际股份有限公司 2011 年第三次股东大会，并代为行使表决权。就《关于全资子公司山东新华锦纺织公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司就《商品房全程策划管理服务委托合同》补充协议增加相关内容的关联交易议案》 投（ ）票

  委托人签名（如为法人股东，还需加盖公章）：

  委托人身份证号码： 委托人持有股数：

  委托人股东帐号： 受托人签名：

  受托人身份证号码： 委托日期：2011 年 月 日