证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2011－038

  海宁中国皮革城股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年9月28日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”） 举行第二届董事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2011年9月23日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

  为了提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司开展了对公司内部控制规则落实情况的自查，并形成自查表及整改计划。详细情况请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了《关于海宁中国皮革城股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见》。详细情况请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月30日