证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2011－032

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2011年9月20日以电子邮件及专人送达方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议于2011年9月29日在广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

  1．审议通过《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了《国信证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》，该核查意见全文详见巨潮资讯网。

  2．审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  公司经过认真核查，公司发现在内控规则落实方面尚存在以下不足：自查期间，公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 公司已于2011年9月29日与国信证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议书》。

  3．审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为满足公司经营管理的需要，建立合理高效的运作机制，公司对组织架构进行调整，确立了新的组织架构。基本组织架构包括：营销中心，运营中心、工程中心、采购中心、财务中心、技术中心、设计院等。

  董事会授权公司经营管理班子根据业务发展实际情况及时调整部门设置。

  特此公告！

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月二十九日