第六届董事会第三次会议决议公告
股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 临2011-034
股票代码：600005 公司债代码：126005
武汉钢铁股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年9月29日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议通过了以下议案：
一、《关于同意武汉钢铁集团金属资源有限责任公司为武汉武新新型建材有限公司提供担保的议案》（本议案为关联事项，关联董事回避表决）
根据第五届董事会第十五次会议决议，本公司全资子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司（以下简称“金资公司”）与新加坡昂国企业有限公司合资成立武汉武新新型建材有限公司，其注册资本为8000万元。根据出资双方按出资比例担保的原则，向武汉钢铁集团财务有限责任公司申请中长期项目贷款8000万元，其中贷款额的67%，即5630万元由金资公司提供担保。详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于全资子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司为武汉武新新型建材有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2011—035）。
表决结果：赞成票4票 反对票 0票 弃权票 0票
二、《关于营销总公司华东区域公司购置办公用房的议案》
为支持营销总公司华东区域公司持续稳定发展，满足该公司业务开展的需要，经研究，决定营销总公司华东区域公司在上海购置办公用房，预计总投资约5200万元。具体事宜授权公司管理层根据实际情况办理。
表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2011年9月30日
股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 临2011-035
股票代码：600005 公司债代码：126005
武汉钢铁股份有限公司关于全资子公司
武汉钢铁集团金属资源有限责任公司为
武汉武新新型建材有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：武汉武新新型建材有限公司。
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为 5360 万元人民币，累计为其担保数量为 5360 万元。
● 武汉钢铁集团金属资源有限责任公司对外担保累计金额：人民币 5360 万元。
● 武汉钢铁集团金属资源有限责任公司对外担保逾期的累计金额：0 元。
一、担保情况概述
根据第五届董事会第十五次会议决议，本公司全资子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司（以下简称“金资公司”）与新加坡昂国企业有限公司合资成立武汉武新新型建材有限公司（以下简称“武新公司”），其注册资本为8000万元。根据出资双方按出资比例担保的原则，向武汉钢铁集团财务有限责任公司申请中长期项目贷款8000万元，其中贷款额的67%，即5360万元由金资公司提供担保。
二、被担保人基本情况
名称：武汉武新新型建材有限公司
成立日期：2011年3月10日
注册地点：湖北武汉市青山区工人村青山都市工业园
法定代表人：汪平刚
注册资本：8,000.00万元
股权结构：金资公司占67%股权，新加坡昂国企业有限公司占33%股权
主营业务：高炉矿渣粉
截止2011年8月31日，武新公司资产总额为人民币8045.41万元，净资产为人民币8003.34万元，负债总额为人民币42.07万元。
三、担保协议的主要内容
金资公司为武新公司向武钢财务公司申请的八年期8,000 万元的银行授信额度内发生的债务提供最高额连带责任担保，担保的债权最高本金余额为人民5,360 万元。金资公司根据本公司董事会审议通过的决议签订担保合同，主要条款如下：
（一）被担保主债权最高额：为授信合同下形成的债务提供连带责任保证，保证担保的债权最高本金余额为人民币5,360万元。
（二）担保范围：授信合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及授信合同约定的各项费用。
四、独立董事意见
本次关联事项事前经公司独立董事孔建益先生、张龙平先生、肖微先生和张吉昌先生审阅，并出具事前认可函同意将该关联事项提交董事会审议。
2011年9月29日公司以通讯表决方式召开董事会，公司四名独立董事均投票赞成本次关联事项。公司独立董事一致认为：
1、本次关联事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。
2、本次关联事项没有发现有损害公司利益及侵害中小股东利益的情形发生。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及其控股子公司对外担保累计数量为5360万元，其中金资公司累计担保数量为5360 万元（包含本次拟担保额），占金资公司2010 年度经审计净资产的2.36％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
3、被担保人武新公司最近一期财务报表。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2011年9月30日