证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2011-020

  天津天药药业股份有限公司关于政府收购公司及子公司旧厂区土地获天津市

  国资委批复暨召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）从间接控股股东天津金耀集团有限公司获悉，关于政府收购公司及子公司旧厂区土地有关事宜已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）出具的《关于同意将天津天药药业股份有限公司部分厂址交由天津市河东区人民政府收回的批复》（津国资企改[2011]242号）和《关于同意将天津市三隆化工有限公司部分厂址交由天津渤海国有资产经营管理有限公司收购的批复》（津国资企改[2011]243号）批复同意。天津市国资委同意：（1）将公司坐落于河东区成林道91号的一处厂址（土地使用权面积86904.2平方米，房屋建筑面积34066.49平方米）交由天津市河东区人民政府收回；（2）将天津市三隆化工有限公司坐落于东丽区程林工业区内的一处厂址（土地面积86100.2平方米，房屋建筑面积15376.15平方米）交由天津渤海国有资产经营管理有限公司实施收购。

  关于同意公司、子公司签署相关搬迁补偿协议及提请股东大会审议的议案已分别经第四届董事会第二十五次会议（2011年6月30日召开）和第四届董事会第二十九次会议（2011年9月13日召开）审议通过。公司董事会决定于2011年10月21日召开公司2011年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一.召开2011年第三次临时股东大会的基本情况

  1.召集人：天津天药药业股份有限公司第四届董事会

  2.股东大会召开时间：2011年10月21日（星期五）上午 9 时

  3.股权登记日：2011年10月14日

  4.会议召开地点：金耀大厦2楼会议室（天津市河东区八纬路109号 ）

  5.会议方式：现场方式

  二.会议议题：

  1.《关于同意子公司天津市三隆化工有限公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订<搬迁补偿协议>的议案》；

  2.《关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署<搬迁补偿协议书>的议案》；

  3.《关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案》（已于2011年8月31日第四届董事会第二十八次会议审议通过）。

  三.会议出席对象：

  1.截止2011年10月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

  2.公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

  3.因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书、回执样本见附件。

  四.会议登记事项：

  1.登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  2.登记时间：2011年10月19日、20日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00

  3.登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

  4.联系方式：

  地 址：天津市河东区八纬路109号

  邮政编码：300171

  联 系 人：张珉、杨新意

  联系电话：022-24160800转1011

  传 真：022-24160910

  5.其他事项：会期半天，与会股东及代理人的食宿及交通费自理

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2011年9月29日

  附件：授权委托书及回执样本

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

  股东姓名/名称： 委托人持股数：

  委托人（签名） 身份证号码：

  受托人（签名） 身份证号码：

  委托日期：

  回 执

  截止2011年 月 日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

  股东名称： 股东帐号：

  持有股数： 出席人姓名：

  股东签字（盖章）：