证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2011-032

  青岛海立美达股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2011年9月24日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十三次会议的通知，于2011年9月29日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议主持人是公司董事长刘国平女士。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

  本次会议审议通过了如下议案：

  《青岛海立美达股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

  表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。

  《青岛海立美达股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》全文于2011年9月30日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司董事会

  2011年9月30日