证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2011-021

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2011年9月24日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年9月29日（星期四）上午9点30分以通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司内控规则落实自查表》。

  《浙江明牌珠宝股份有限公司内控规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

  特此公告

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  董事会

  2011年9月29日