证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2011-030号

  沈阳金山能源股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司董事会于9月28日收到独立董事张铁岩先生申请辞去独立董事职务的书面申请。张铁岩先生因个人原因向本公司董事会提出辞去公司独立董事职务，一并辞去公司提名委员会主任委员职务及公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

  公司董事会认为张铁岩先生的辞职不会对公司的运作产生影响，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议。

  公司董事会对张铁岩先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一一年九月二十九日