证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2011－031

  江阴中南重工股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月19日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第四次会议，本次董事会于 2011年9月29日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

  与会董事审议并通过了如下议案：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；

  《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

  《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司董事会

  2011年9月30日