股票代码：002379  股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－041

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  第二届董事会2011年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2011年第五次临时会议通知于2011年9月26日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第二届董事会2011年第五次临时会议于2011年9月29日以通讯方式召开，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议审议并形成了如下决议：

  1、审议通过了《董事会审计委员会年报工作制度》；

  表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

  《董事会审计委员会年报工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《独立董事年报工作制度》；

  表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

  《独立董事年报工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》；

  表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

  《防范控股股东及其关联方资金占用制度》内容详见《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《关于开展内控规则落实自查活动的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

  《关于开展内控规则落实的自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第二届董事会2011年第五次临时会议决议。

  特此公告

  山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

  二〇一一年九月三十日