证券代码：002237    证券简称：恒邦股份   公告编号:2011-036

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  第六届董事会2011年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月26日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会2011年第三次临时会议的通知》。2011年9月29日下午，公司以通讯方式召开了第六届董事会2011年第三次临时会议。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以传真表决方式一致通过以下议案：

  一、审议通过《关于质押贷款的议案》

  为降低公司财务费用，补充流动资金，公司拟以公司原料（精矿）向中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行质押贷款，金额为10000万元；拟以持有的烟台银行股份有限公司股权向烟台银行股份有限公司质押贷款，金额为3000万元。

  授权公司总裁曲胜利先生负责办理公司一切与本次贷款有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  本次贷款金额在董事会授权范围之内，无需经股东大会审议，不会影响公司正常生产经营。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于审议内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年九月三十日