股票代码：600515 股票简称：ST筑信 公告编号：临2011-044
海南筑信投资股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：李爱国董事长
（三）会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议有关议案。
（四）会议时间
现场会议时间：2011年9月29日14:00；
网络投票时间：2011年9月29日9:30-11:30，13:00-15:00（当天交易时间）。
（五）召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南海航迎宾馆。
（六）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共1018人，代表股份72180709股，占公司股份总数的24.42%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份3585240股，占公司股份总数的1.21%；通过网络进行有效表决的股东及股东代理人共1015名，代表股份68595469股，占公司股份总数的23.21%。
本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、提案审议情况：
1、《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 59201121 | 82.02 | 12728888 | 17.63 | 250700 | 0.35 | 是 |
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58887207 | 81.58 | 12897991 | 17.87 | 395511 | 0.55 | 是 |
3、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12786988 | 17.72 | 423111 | 0.58 | 是 |
（2）股票种类和面值
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58887510 | 81.58 | 12870088 | 17.83 | 423111 | 0.59 | 是 |
（3）发行数量
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58887510 | 81.58 | 12875088 | 17.84 | 418111 | 0.58 | 是 |
（4）发行对象及认购方式
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12786988 | 17.72 | 423111 | 0.58 | 是 |
（5）定价基准日、发行价格
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58887510 | 81.58 | 12875088 | 17.84 | 418111 | 0.58 | 是 |
（6）限售期
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12786988 | 17.72 | 423111 | 0.58 | 是 |
（7）上市地点
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12786988 | 17.72 | 423111 | 0.58 | 是 |
（8）本次非公开发行股票募集资金的用途
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12786988 | 17.72 | 423111 | 0.58 | 是 |
（9）募集资金数量
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58975610 | 81.71 | 12786988 | 17.72 | 418111 | 0.57 | 是 |
（10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12786988 | 17.72 | 423111 | 0.58 | 是 |
（11）决议有效期限
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12791988 | 17.72 | 418111 | 0.58 | 是 |
4、《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同及其补充协议的议案》
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58884207 | 81.58 | 12736588 | 17.65 | 559914 | 0.77 | 是 |
5、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12736588 | 17.65 | 473511 | 0.65 | 是 |
6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12736588 | 17.65 | 473511 | 0.65 | 是 |
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58964610 | 81.69 | 12736588 | 17.65 | 479511 | 0.66 | 是 |
8、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12731588 | 17.64 | 478511 | 0.66 | 是 |
9、《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》
关联股东天津市大通建设发展集团有限公司、天津市艺豪科技发展有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：
| 赞成股数（股） | 赞成比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 58970610 | 81.70 | 12739088 | 17.65 | 471011 | 0.65 | 是 |
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：施念清、陈一宏。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《法律意见书》。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
二〇一一年九月三十日