证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2011-017

  银川新华百货商店股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2011年9月19日以书面方式发出，会议于2011年9月28日以通讯方式召开表决，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了关于购买银行理财产品的议案。

  表决结果： 9票同意 0票反对 0票弃权

  根据公司目前资金使用的实际状况，账面资金出现短期现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，公司董事会决定授权经营层拟使用最高不超过人民币贰亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照公司章程的规定，拟选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险银行理财产品（主要投资于7天至90天内各理财品种），以增加公司收益，充分利用好短时闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  特此公告。

  银川新华百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月29日

  证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2011-018

  银川新华百货商店股份有限公司

  关于变更公司网址的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  即日起，公司网址变更为www.xhds.com.cn ,公司其他联系方式不变，敬请各位投资者注意。

  特此公告。

  银川新华百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月29日