证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-033

  福建圣农发展股份有限公司

  第二届第十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2011年9月29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2011年9月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《福建圣农发展股份有限公司内控规则落实情况的自查报告和整改计划》

  根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司成立了以董事长为第一责任人，包括公司财务总监、董事会秘书、监事会主席、财务部工作人员、审计部工作人员以及证券部工作人员的专项小组，专项小组对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各项制度，认真核查了公司的内部控制制度的制定及执行情况，并根据实际情况，真实、准确地填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。

  通过此次专项活动，专项小组认识到公司的内部控制存在一些不足之处，并立即有针对性地提出了整改计划，形成了《福建圣农发展股份有限公司内控规则落实情况的自查报告和整改计划》。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<福建圣农发展股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

  公司通过开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动，发现“对控股子公司的管理”存在制度欠缺的问题。为了加强对子公司的管理，进一步促进公司运作的规范性，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件制定了《福建圣农发展股份有限公司子公司管理制度》，现提请公司董事会审议。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

  《福建圣农发展股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年九月二十九日