2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2011-028
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
● 本次会议选举董事、监事采取累积投票制。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2011年9月29日上午9:30
（二）会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅
（三）会议方式：采取现场投票方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长茅建荣先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
| 出席会议的股东及股东代表人数 （人） | 53 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 283,086,250 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.76 |
公司在任董事9人，7人出席会议，董事胡英、姜国勇因工作原因没有出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管及北京市金杜律师事务所律师冯艾、陈旭楠列席了本次股东大会。
三、提案的审议和表决情况
经大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《选举公司第二届董事会非独立董事成员》
采用累积投票制选举茅建荣先生、冯光先生、孙小影女士、顾昶女士、姜国勇先生5人为公司第二届董事会非独立董事成员，具体表决结果如下：
| 非独立董事 候选人 | 出席会议股东所持股数合计 | 同意股数 | 同意比例 |
| 茅建荣 | 283,086,250 | 284,096,250 | 100.36% |
| 冯 光 | 283,086,250 | 283,696,250 | 100.22% |
| 孙小影 | 283,086,250 | 282,246,250 | 99.70% |
| 顾 昶 | 283,086,250 | 282,646,250 | 99.84% |
| 姜国勇 | 283,086,250 | 282,646,250 | 99.84% |
2. 审议通过《选举公司第二届董事会独立董事成员》
采用累积投票制选举朱森第先生、骆家马龙先生、池仁勇先生3人为公司第二届董事会独立董事成员。具体表决结果如下：
| 独立董事 候选人 | 出席会议股东所持股数合计 | 同意股数 | 同意比例 |
| 朱森第 | 283,086,250 | 282,736,250 | 99.88% |
| 骆家马龙 | 283,086,250 | 282,736,250 | 99.88% |
| 池仁勇 | 283,086,250 | 282,736,250 | 99.88% |
经股东大会选举产生的非独立董事和独立董事，与公司组织全体职工代表民主选举的职工董事徐桂琴女士（选举职工董事详见2011年9月23日公告临2011-025）共同组成第二届董事会，任期三年，自本决议通过之日起计算。
3. 审议通过《选举公司第二届监事会成员》
采用累积投票制选举王玲琳女士、李立峰先生、徐建伟先生3人为公司第二届监事会监事成员。具体表决结果如下：
| 监事候选人 | 出席会议股东所持股数合计 | 同意股数 | 同意比例 |
| 王玲琳 | 283,086,250 | 282,806,250 | 99.90% |
| 李立峰 | 283,086,250 | 282,806,250 | 99.90% |
| 徐建伟 | 283,086,250 | 282,596,250 | 99.83% |
经股东大会选举产生的监事，与公司组织全体职工代表民主选举的职工监事屠鹤雷先生、范江燕女士（选举职工监事详见2011年9月23日公告临2011-026）共同组成第二届监事会，任期三年，自本决议通过之日起计算。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师冯艾、陈旭楠见证，见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字的2011年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月三十日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2011-029
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年9月29日以现场表决方式召开。本次会议通知及相关文件于会前以书面方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，顾昶女士因工作原因未能出席，授权委托茅建荣先生代为表决，全体监事列席会议。会议由董事推举的召集人茅建荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，会议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于选举第二届董事会董事长和副董事长的议案》。
选举茅建荣先生为公司第二届董事会董事长，选举顾昶女士为公司第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会任期届满。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会继续设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，经选举，各专门委员会的组成成员如下：
1、 战略委员会成员：由茅建荣、冯光、朱森第、顾昶、姜国勇5名董事组成；主任委员：茅建荣。
2、 薪酬与考核委员会成员：由池仁勇、骆家马龙、孙小影3名董事组成；主任委员：池仁勇。
3、 提名委员会成员：由池仁勇、朱森第、茅建荣3名董事组成；主任委员：池仁勇。
4、 审计委员会成员：由骆家马龙、朱森第、徐桂琴3名董事组成；主任委员：骆家马龙。
以上各专门委员会成员任期至公司第二届董事会任期届满。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任冯光先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会任期届满。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及指定董事或高级管理人员代行董秘职责的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任欧阳建国先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满。
根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）和《董事会秘书工作制度》的规定，在董事会秘书欧阳建国先生取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书之前，由董事会指定公司总会计师、董事孙小影女士代为履行董事会秘书职责，如超过三个月仍未取得，由董事长代为履行董事会秘书职责。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任如下高级管理人员：
1. 聘任汤宏先生、李成武先生、刘伟辉先生、徐薛黎先生、黄志恒先生、杨水余先生为公司副总经理；
2. 聘任张增祥先生为公司总工程师；
3. 聘任孙小影女士为公司总会计师。
以上高级管理人员任期至公司第二届董事会任期届满。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部部长的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》的规定，聘任黄小贞女士为公司证券事务代表。
根据公司内部控制制度的规定，聘任朱文娟女士为公司内部审计部部长。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（附简历）
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一一年九月三十日
简历：
冯光，男，1961年9月出生，浙江绍兴人，1978年12月参加工作，1988年2月加入中国共产党。研究生文化程度，高级会计师、高级经济师。现任杭齿集团有限公司总经理、董事、党委副书记。
主要经历：
1978.12—1980.12 杭齿动力处工人
1980.12—1981.3 杭齿财会培训班学生
1981.3—1993.1 杭齿财务科会计
1993.1—1995.12 杭齿财务管理科科长
1995.12—1999.4 杭齿副总会计师
1999.4—2001.11 杭齿总会计师
2001.11—2006.5 杭齿总会计师、董事
2006.5—2006.10 杭齿副总经理兼总会计师、董事
2006.10—2011.5 杭齿总经理、董事、党委委员
2011.5至今 杭齿总经理、董事、党委副书记
欧阳建国，男，1965年8月出生，江西黎川人，1985年8月参加工作，1997年1月加入九三学社。大学文化程度，高级工程师。现任杭齿集团公司投资发展部（法律事务部）部长。
主要经历：
1985.8—1997.12 杭齿工艺处工艺员
1997.12—1999.3 杭齿产品开发三处副处长
1999.3—2000.5 杭齿工程与农机产品开发处副处长
2000.5—2002.4 杭齿船用与工业传动产品开发处副处长
2002.4—2006.1 杭齿公司办公室副主任
2006.1—2006.12 杭齿采购配套处处长
2006.12—2008.6 杭齿前进马森公司总经理
2008.6—2009.11 杭齿投资发展部副部长（中层正职）
2009.11至今 杭齿投资发展部（法律事务部）部长
汤宏，男，1959年6月出生，浙江绍兴人，1976年6月参加工作，1991年4月加入中国共产党。研究生文化程度，经济师。现任杭齿集团股份有限公司副总经理、党委委员。
主要经历：
1976.6—1978.12 萧山夹灶公社插队知青
1978.12—1980.12 杭齿技校铸造专业学生
1980.12—1983.8 杭齿铸工车间工人
1983.8—1996.8 杭齿总调度室计调员、外协员
1996.8—1996.10 杭齿销售公司副经理
1996.10—2000.5 杭齿市场部办公室副主任、主任
2000.5—2002.4 杭齿制造部副部长、总调度室主任
2002.4—2006.10 杭齿制造部常务副部长、总调度室主任
2006.10—2011.5 杭齿副总经理
2011.5至今 杭齿副总经理、党委委员
李成武，男，1956年1月出生，山东博兴人，1972年11月参加工作，1981年12月加入中国共产党。大专文化程度，高级经济师。现任杭齿集团股份有限公司副总经理、党委副书记。
主要经历：
1972.11—1979.12 杭齿三金工车间磨齿工、计调员
1979.12—1980.3 杭齿计调科销售员
1980.3—1983.1 杭齿销售科计划员
1983.1—1983.9 杭齿销售科副科长
1983.9—1985.7 合肥工业大学管理工程系学生
1985.7—1986.4 杭齿计经科副科长
1986.4—1996.4 杭齿销售科（处、部）副科长、副处长、副经理
广东、香港前进公司总经理
1996.5—1996.8 杭齿副总经济师
1996.8—1997.7 杭齿副总经理
1997.7—2011.5 杭齿副总经理、党委委员
2011.5至今 杭齿副总经理、党委副书记
刘伟辉，男，1959年1月出生，江西吉安人，1982年2月参加工作。大学文化程度，教授级高级工程师。现任杭齿集团股份有限公司总工程师。
主要经历：
1982.2—1996.9 杭齿齿研所工程师、高级工程师
1996.9—1997.8 杭齿产品开发二处副处长
1997.8—1999.3 杭齿产品开发一处处长
1999.3—2000.5 杭齿船用与工业传动产品开发处处长
2000.5—2001.11 杭齿工程与农机产品开发处处长
2001.11—2006.10 杭齿副总工程师
2006.10至今 杭齿总工程师
徐薛黎，男，1962年9月出生，浙江萧山人，1979年6月参加工作，2000年11月加入中国共产党。大专文化程度，工程师。现任杭齿集团公司齿轮厂厂长、党支部书记。
主要经历：
1979.6—1990.2 杭齿齿轮分厂工人
1990.2—1996.11 杭齿齿轮分厂工艺员
1996.11—2001.7 杭齿齿轮分厂主管工艺员
2001.7—2006.12 杭齿齿轮分厂副厂长
2006.12—2009.11 杭齿齿轮厂厂长
2009.11至今 杭齿齿轮厂厂长、党支部书记
黄志恒，男，1962年8月出生，江苏泰兴人，1979年12月参加工作，1983年6月加入中国共产党。研究生文化程度，助理经济师。现任杭齿集团公司船机销售公司经理、市场销售综合党总支书记。
主要经历：
1979.12—1983.12 部队服役
1983.12—1992.8 杭齿三金工车间工人
1992.9—1994.7 杭州大学经济系学生
1994.7—1995.12 杭齿配件公司计划员
1995.12—1996.7 杭齿配件公司副经理
1996.7—1997.12 杭齿上海前进公司副总经理
1997.12—2004.11 杭齿上海前进公司总经理
2004.11—2006.12 杭齿市场部副部长、售后服务中心主任
2006.12—2009.11 杭齿市场部副部长、船机销售公司经理、
市场部办公室主任、市场部党支部书记
2009.11至今 杭齿船机销售公司经理、市场销售综合党总支书记
杨水余，男，1971年9月出生，浙江诸暨人，1995年7月参加工作，2001年7月加入中国共产党。大学文化程度，高级工程师。现任杭齿集团公司装备厂（处）厂长（处长）、党支部书记。
主要经历：
1995.7—2002.5 杭齿装备厂技术科工艺员
2002.5—2006.1 杭齿装备处设备科科长
2006.1—2009.4 杭齿装备厂副厂长
2009.4—2010.8 杭齿装备厂（处）厂长（处长）、党支部副书记
2010.8至今 杭齿装备厂（处）厂长（处长）、党支部书记
张增祥，男，1955年10月出生，浙江新昌人，1974年7月参加工作。大学文化程度，高级工程师。现任杭齿集团股份有限公司副总经理。
主要经历：
1974—1976 浙江新昌澄潭镇插队知青
1976—1978 浙江新昌制药厂化验员
1978—1982 浙江大学学生
1982—1984 首钢公司冶金机械厂技术员
1984—1985 首钢公司钢铁部助理工程师
1985—1987 首钢公司钢铁研究所助理工程师
1987—1991 杭齿总师办技术干部
1991—1996 杭齿铸铝车间副主任、主任
1996—2001.11 杭维柯公司总经理助理
2001.11—2006.10 杭齿副总工程师
2006.10至今 杭齿副总经理
孙小影，女，1959年12月出生，浙江平湖人，1977年12月参加工作，2001年3月加入中国共产党。中专文化程度，会计师。现任杭齿集团股份有限公司财务负责人、副总会计师兼计划财务部部长。
主要经历：
1977.12—1979.6 杭齿一金工车间钻工
1979.6—1987.8 杭齿运输科叉车司机、供应科总务成本核算
1987.9—1990.1 省对外经贸学校外贸财会专业脱产学习
1990.1—1997.3 杭齿财务处核算员
1997.3—2003.12 杭齿财务部销售主办会计
2004.1—2006.11 杭齿计财部成本核算及管理主任科员
2006.12—2007.2 杭齿计财部部长
2007.2—2007.12 杭齿财务负责人、计财部部长
2007.12至今 杭齿财务负责人、副总会计师兼计财部部长
黄小贞，女，1969年10月出生，浙江永康人，1993年8月参加工作，大学文化程度，注册会计师。现任杭齿集团公司证券部证券事务代表。
主要经历：
1993.8—1997.6 杭齿财务部会计
1997.6—2000.2 杭齿锻造厂主办会计
2000.2—2004.1 杭齿计财部粉末冶金厂主办会计
2004.1—2009.9 杭齿计财部委派会计
2009.9—2010.3 杭齿证券事务代表
2010.3—2010.4 解除劳动合同
2010.4至今 杭齿证券事务代表
朱文娟，女，1968年11月出生，浙江萧山人，1987年8月参加工作，大专文化程度，会计师。现任杭齿集团公司仓储管理部副部长
主要经历：
1987.8—2002.10 杭齿计财部成本会计、成本核算主办会计
2002.10—2003.3 杭齿劳动人事处代管
2003.3—2003.10 杭齿计财部价格员
2003.10—2004.1 杭齿原铸造厂工作，岗位待定
2004.1—2008.2 杭齿计财部价格管理
2008.2—2010.2 杭齿委派前进铸造公司主管财务
2010.2—2010.5 杭齿委派前进通用公司财务负责人
2010.5至今 杭齿仓储管理部副部长
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2011-030
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年9月29日以现场表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事推举的召集人王玲琳女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，会议通过如下决议：
审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。
选举王玲琳女士为公司第二届监事会主席。
议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二零一一年九月三十日