证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2011-029

  山东天业恒基股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无补充提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东天业恒基股份有限公司2011年第二次临时股东大会，于2011年9月29日上午9点30分，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。参加本次股东大会的股东或股东授权代表共计2人，代表股份164790718股，占公司股份总数321151200股的51.31%。本次会议由公司董事会召集，董事长曾昭秦先生因公出差，会议由副董事长冯玉露先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合公司法、上交所股票上市规则等法律、法规及公司章程的规定。山东经信纬义律师事务所王波涛律师、马大山律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  出席本次会议的股东或股东授权代表对议案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：

  审议通过《关于审议修改公司章程部分条款的议案》。

  由于公司2010年度公积金转增股本方案已实施完毕，同意增加公司注册资本，增资后公司注册资本变更为32115.12万元，现将公司章程部分条款作如下修改：

  修改第一章第六条

  原为“公司注册资本为人民币16058.1794万元。……”

  现修改为“公司注册资本为人民币32115.12万元。……”

  修改第三章第十九条

  原为“公司股份总数为16058.1794万股，公司发行的所有股份均为普通股。”

  现修改为“公司股份总数为32115.12万股，公司发行的所有股份均为普通股。”

  同意164790718股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。

  三、律师见证情况

  本次会议由山东经信纬义律师事务所王波涛、马大山律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《山东天业恒基股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；

  2、《山东经信纬义律师事务所关于山东天业恒基股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》（经信纬义律意见（2011）第016号）。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  2011年9月29日