证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2011-临036

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有新增、修改或否决提案的情况。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年9月28日以现场投票的方式，召开了公司2011年第三次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、表决方式：现场投票的方式

  3、现场会议召开时间和地点：2011年9月28日（星期三）上午 9：00时开始、本公司会议室

  4、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，所持有效表决权股份175,825,616股，占公司股份总数343,200,000股的51.23%。

  5、其他人员出席或列席情况：公司董事、监事及公司部分高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议有效。

  二、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会对提交大会的各项议案进行了逐项审议，会议表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

  以累积投票方式选举童来明先生、黄阳旭先生、洪军先生、严肃先生、王奇先生、吴佳林先生、张晓忠先生、陈伟光先生、叶林先生、陈港先生、宋衍蘅女士为公司第五届董事会董事，其中陈伟光先生、叶林先生、陈港先生、宋衍蘅女士为公司第五届董事会独立董事。任期三年，至本届董事会任期届满时至。

  1、非独立董事表决情况

  童来明先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  黄阳旭先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  洪军先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  严肃先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  王奇先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  吴佳林先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  张晓忠先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、独立董事投票情况

  陈伟光先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  叶林先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  陈港先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  宋衍蘅女士：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  董事吴立东先生、独立董事赵伟先生、独立董事刘少波先生、独立董事宋献中先生将在公司第五届董事会董事就任后不再担任公司董事职务。

  （二）审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

  以累积投票方式选举陈海青先生、王晓东先生为公司第五届监事会监事。任期三年，至本届监事会任期届满时止。

  陈海青先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  王晓东先生：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  陈海青先生、王晓东先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事葛立红女士共同组成公司第五届监事会。

  （三）审议通过了《关于变更与银行签署相关合同的授权代表的议案》

  公司于2011年3月21日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于二○一一年度向银行申请综合授信额度的议案》，授权公司常务副总经理吴立东先生与银行签署授信额度内的相关合同。现因工作调整，同意变更为授权公司总经理与银行签署授信额度内的相关合同。自本议案经股东大会审议通过之日起，吴立东先生将不再是公司与银行签署相关合同的授权签字代表。

  表决结果：同意175,825,616股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  北京市竞天公诚律师事务所钟节平律师、马宏继律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。

  2、北京市竞天公诚律师事务所《关于广东冠豪高新技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  二○一一年九月三十日

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2010-临037

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司近期拟筹划重大事项，因有关事项尚存有不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2011年9月30日起停牌，且停牌不超过5个工作日。

  待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  2011年9月30日