证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-050号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2011年9月23 日发出，并获得董事确认。会议采取通讯表决方式，于2011年9月29 日上午9:30 召开。公司本届董事会有董事7 人，亲自出席会议的董事7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》。

  具体内容请详见公司于2011年9月30 日刊载在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

  公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》，具体内容请详见公司于2011年9月30 日刊载在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

  为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

  在制度原文第二章“投资者关系管理方式和内容” 中新增第十三条内容：

  第十三条 投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，应要求特定对象签署《承诺书》。《承诺书》的格式按照深圳证券交易所的有关规定执行。

  修改后，制度原文中第三章“投资者关系管理负责人及职责”、第四章“附则”的相关条款序号做相应调整。

  具体内容请详见公司于2011年9月30 日刊载在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度（2011年9月修订）》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年九月二十九日