证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2011-034

南宁百货大楼股份有限公司

第六届董事会二〇一一年第七次临时会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一一年第七次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，9月28日上午9：30以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立贺州分公司及租赁营业场所的议案》。同意成立南宁百货大楼股份有限公司贺州分公司(名称以工商行政管理部门核定为准），向贺州市远东商业经营管理有限公司承租贺州远东国际城作为经营场所并签订相关合同。贺州远东国际城分二期工程，一期工程已经完工，预计今年底交付使用；二期工程预计在2013年年初交付使用。公司预计投入贺州远东国际城前期资金约1,815万元，其中一期预计投资920万元：工程投资870万元（含装修费用683万元、消防改造等费用117万元、设备投入70万元），开办费用50万元；二期预计投资895万元：工程投资825万元（含装修费用460万元、消防改造等费用90万元、设备投入275万元），开办费用70万元。

全体董事同意将与贺州市远东商业经营管理有限公司签订租赁合同的事项提交股东大会审议。

我公司与贺州市远东商业经营管理有限公司不存在关联关系，该交易不构成关联交易。房产租赁合同主要内容如下：

1、交易对方：贺州市远东商业经营管理有限公司

注册登记地址: 贺州市灵峰南路8号

注 册 号：451100200018240

法定代表人:张 回

邮政编码: 542800 电 话:0774-5292000

2、租赁面积：一期面积约20,500平方米，二期面积约16,000平方米。

3、租赁期限：双方约定房产的租赁期限为15 年，租赁期限的起始日为租赁房产的交付日，具体以实际交付日为准。

4、租金计算及支付方式：以月销售额为基础，分业态按一定比例计算租金、按月支付。初步预估租赁期间租金累计额9,000万元左右（以实际发生额为准）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立百色南百汽车销售服务有限公司的议案》。同意由公司的全资子公司——广西南百汽车销售服务有限公司在百色市成立全资子公司：百色南百汽车销售服务有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核定为准）。拟注册资本500万元，营业场所采取租赁形式取得，租期暂定三年，按租赁面积计算租金。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈南宁百货大楼股份有限公司内部控制实施工作方案〉的议案》。

四、全体董事同意召开股东大会，会议定于2011年10月17日召开。详见《南宁百货大楼股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2011年9月29日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2011-035

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开二0一一年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：2011年10月17日上午10：00

会议召开地点：公司南楼七楼会议室

会议方式：现场

一、召开会议基本情况

2011年10月17日上午10：00在公司南七楼会议室召开二〇一一年第三次临时股东大会。

二、会议审议事项：

南宁百货大楼股份有限公司与贺州市远东商业经营管理有限公司签订的租赁合同。

三、会议出席对象：

1、截止2011年10月10日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法：

1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书。

2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。

异地股东可用信函或传真方式登记。

未登记不影响参加会议。

3、登记时间：2011年10月14日上午9：30至11：00，下午3：00至5：00。

4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会办公室。

五、其他事项：

1、会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、联系电话：（0771）2610906

传 真：（0771）2610906

邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁百货大楼股份有限公司二〇一一年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 被委托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐号：

持股数：

授权委托日期：

对审议事项投赞成、反对或弃权票的表决指示：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1	签订南宁百货大楼股份有限公司与贺州市远东商业经营管理有限公司《房产租赁合同》

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。

委托书有效期限：2011年10月17日至2011年10月17日。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2011年 月 日