证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-056

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2011年9月19日以电子邮件方式发出,并于2011年9月23日以现场出席结合传真方式召开。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。议案表决情况：

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司参与昆明市国有建设用地使用权竞拍的议案》。

  同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司在4000万人民币范围内参与竞拍昆明市土地和矿业权交易中心以挂牌方式出让的昆明市新城区高新技术产业基地的一宗土地的使用权，该地块编号为J2011-004，面积为85535平方米，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，0.6＜容积率＜1.5，30%＜建筑密度＜50%。并同意授权其执行董事负责办理相关竞拍手续以及签署相关协议。

  本次竞拍的资金来源为昆明云锗高新技术有限公司的注册资金。

  根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第26号—土地使用权及股权竞拍事项》的相关规定，本次董事会决议第四项《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司参与昆明市国有建设用地使用权竞拍的议案》因涉及公司竞拍底价，已向深圳证券交易所申请暂缓披露并获得同意。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2011年10月10日

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-057

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2011年9月19日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事，并于2011年9月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司参与昆明市国有建设用地使用权竞拍的议案》。

  同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司在4000万人民币范围内参与竞拍昆明市土地和矿业权交易中心以挂牌方式出让的昆明市新城区高新技术产业基地的一宗土地的使用权，该地块编号为J2011-004，面积为85535平方米，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，0.6＜容积率＜1.5，30%＜建筑密度＜50%。并授权其执行董事负责办理相关竞拍手续以及签署相关协议。

  本次竞拍的资金来源为昆明云锗高新技术有限公司的注册资金。

  根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第26号—土地使用权及股权竞拍事项》的相关规定，本次监事会决议内容因涉及公司竞拍底价，已已向深圳证券交易所申请暂缓披露并获得同意。。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

  2011年10月10日

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-056

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2011年9月19日以电子邮件方式发出,并于2011年9月23日以现场出席结合传真方式召开。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。议案表决情况：

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司参与昆明市国有建设用地使用权竞拍的议案》。

  同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司在4000万人民币范围内参与竞拍昆明市土地和矿业权交易中心以挂牌方式出让的昆明市新城区高新技术产业基地的一宗土地的使用权，该地块编号为J2011-004，面积为85535平方米，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，0.6＜容积率＜1.5，30%＜建筑密度＜50%。并同意授权其执行董事负责办理相关竞拍手续以及签署相关协议。

  本次竞拍的资金来源为昆明云锗高新技术有限公司的注册资金。

  根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第26号—土地使用权及股权竞拍事项》的相关规定，本次董事会决议第四项《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司参与昆明市国有建设用地使用权竞拍的议案》因涉及公司竞拍底价，已向深圳证券交易所申请暂缓披露并获得同意。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2011年10月10日