2011年度第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011-037号
山煤国际能源集团股份有限公司
2011年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●本次会议没有否决和修改议案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第四次临时股东大会于2011年9月30日下午15：30在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜建华先生因公外出不能出席本次会议，经全体董事半数以上共同推举赵戌林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份总数为569,428,515股，占公司2011年9月23日股权登记日总股本750,000,000股的75.92%。
会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
二、 议案审议情况
会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于增补公司董事的议案》
因公司原副董事长马进工作变动，辞去公司董事（副董事长）之职，公司拟增补第四届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十二次会议同意郭海先生（简历附后）作为第四届董事会增补董事的董事候选人，经股东大会审议通过，选举郭海先生为第四届董事会增补董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果：有效票数569,428,515股，赞成票569,428,515股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书。
特此公告
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2011年9月30日
附件1：
郭海先生简历
郭海，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，中共党员，高级工程师，山西省采矿工程专家。历任大同矿务局马脊梁矿副矿长、矿长；大同煤矿集团四台矿矿长；大同煤矿集团董事、副总经理。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理。
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--038号
山煤国际能源集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年9月23日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2011年9月30日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，亲自出席10人。杜建华董事长委托董事赵戌林出席并主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事赵戌林先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
因公司原副董事长马进先生工作变动，辞去公司第四届董事会副董事长职务。本次会议审议通过郭海先生为公司第四届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。郭海先生简历见附件。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司战略委员会成员的议案》
因公司原副董事长马进先生工作变动，辞去公司第四届董事会战略委员会成员职务。经董事长提名，本次会议审议通过郭海先生为公司第四届董事会战略委员会成员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《关于调整公司提名委员会成员的议案》
因公司原副董事长马进先生工作变动，辞去公司第四届董事会提名委员会成员职务。经董事长提名，本次会议审议通过郭海先生为公司第四届董事会提名委员会成员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2011年9月30日
附件1：
郭海先生简历
郭海，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，中共党员，高级工程师，山西省采矿工程专家。历任大同矿务局马脊梁矿副矿长、矿长；大同煤矿集团四台矿矿长；大同煤矿集团董事、副总经理。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理。