股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2011-044

  浙江三花股份有限公司

  第四届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于2011年9月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2011年9月30日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划》。

  《内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任蔡荣生先生、黄学东先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止。蔡荣生先生、黄学东先生个人简历见附件。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》，决定调整聘任俞蓥奎先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止。俞蓥奎先生个人简历见附件。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司套期保值业务保证金额度的议案》。

  鉴于目前公司客户的锁铜需求仍有不断增加的趋势，为满足公司套期保值业务的正常开展，同意将三花股份及其子公司期货套期保值业务的最高保证金额度由原先的不超过5000万元调整为不超过9800万元。

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司三花国际（美国）有限公司内保外贷业务融资银行调整的议案》。

  由于中国银行内部调整，为确保三花国际（美国）有限公司的贷款资金能顺利到位，不影响该公司的正常经营，同意对三花国际（美国）有限公司的2000万美元内保外贷业务融资银行进行调整，由原先的向中国银行纽约分行申请调整为向中国银行海外分行申请，有效期为自融资事项发生之日起一年保持不变。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》。

  7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。

  《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

  《防范大股东及其关联方资金占用制度》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2011年10月10日

  附件：个人简历

  蔡荣生先生：

  1969年出生，大专，会计师。2002年9月至2004年7月杭州电子科技大学会计学专业研究生课程结业。1991年9月至1994年9月任职于浙江新昌制冷配件总厂财务科；1994年10月至1995年9月任三花不二工机有限公司总务部副部长；1995年10月至2006年1月，历任浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务处处长、财务部长、财务总监；2006年1月至今任本公司财务总监。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄学东先生：

  1969年出生，大专。1992年3月至1995年12月任职于浙江省新昌制冷配件总厂经营部销售科；1996年1月至2007年11月，历任浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司上海事务部副经理、上海事务所经理、国内营业部副部长、部长；2007年12月至2008年8月任浙江三花制冷集团有限公司市场部部长；2008年9月至今任浙江三花制冷集团有限公司总经理助理；2009年1月至今任本公司总经理助理。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  俞蓥奎先生：

  1974年出生，本科，上海财经大学会计学研究生在读。2001年4月至2003年12月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计；2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理；2007年11月至今任浙江三花股份有限公司财务部部长。未持有本公司股份，与公司控股不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2011-045

  关于公司高管变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司经营发展需要，公司财务总监蔡荣生先生因工作变动原因不再担任财务总监职务，公司总经理助理黄学东先生因工作变动原因不再担任总经理助理职务。经公司总经理提名，董事会决定聘任蔡荣生先生和黄学东先生为公司副总经理。同时，经公司总经理提名，董事会决定调整聘任俞蓥奎先生为公司财务总监。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2011年10月10日