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    浙江万好万家实业股份有限公司
    四届十七次董事会决议公告
    2011-10-10       来源:上海证券报      

      证券代码:600576      证券简称:万好万家     公告编号:临2011-22

      浙江万好万家实业股份有限公司

      四届十七次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      浙江万好万家实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月26日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      公司拟参加杭政储出(2011)35号地块竞买。根据公示信息,该地块位于拱墅区(米市巷单元FG03-C2-03地块),东至湖墅路C3、C4地块、杭州市汽车发动机厂地块,南至杭州市汽车发动机厂地块,西至湖墅南路,北至文晖路,用地面积为6564平方米。用途为商业金融业。出让年限为四十年。

      根据公司章程及重大投融资决策规则中所规定的投资权限,经出席会议的董事投票表决,审议通过了《授权公司经营层参加土地竞买的议案》。同意公司参加杭政储出(2011)35号地块的竞买,授权公司经营层参加该地块的竞买,并根据有关经济预测和现场竞拍情况确定竞买价格。同时授权孔德永先生实施参加竞买、签署相关文件等具体竞买事项。

      董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      特此公告!

      浙江万好万家实业股份有限公司董事会

      2011年9月29日