证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2011035

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年9月24日以传真的方式发出召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，于2011年9月30日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》；

  《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；

  因生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度，期限1年，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2011年9月30日