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    中冶美利纸业股份有限公司
    第五届董事会第十一次会议决议公告
    2011-10-10       来源:上海证券报      

      证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2011-032

      中冶美利纸业股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2011年9月19日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员,表决截止时间为2011年9月30日中午12点。会议应参加表决的的董事9人,实际表决的董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

      一、关于收购深圳市美利纸业有限公司6.67%股权的议案。

      深圳市美利纸业股份有限公司(以下简称“深圳美利”)系公司的控股子公司,注册资本3000万元,其中:公司出资2800万元,持有其93.33%的股权;宁夏美利纸业板纸有限公司出资200万元,持有其6.67%的股权。公司出于整体战略规划及经营的需要,决定出资253.75万元(出资金额以深圳美利截止2011年6月30日的净资产3804.29万元为依据)向宁夏美利纸业板纸有限公司收购其所持有的深圳美利6.67%的股权。

      截止2010年12月31日,深圳美利总资产 28612.86 万元,净资产3793.27万元,净利润 138.08万元。上述财务指标已经审计。

      截止2011年6月30日,深圳美利总资产27519.0 8万元,净资产3804.29万元,净利润11.02万元。

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      二、关于收购宁夏美利纸业板纸有限公司5%股权的议案。

      宁夏美利纸业板纸有限公司(以下简称“板纸公司”)系公司的控股子公司,注册资本400万。其中:公司出资380万元,持有其95%的股权;中冶美利建筑安装有限公司出资20万元,持有其5%的股权。公司出于整体战略规划及经营的需要,决定出资18.75万元(出资金额以板纸公司截止2011年6月30日的净资产374.96万元为依据)向中冶美利建筑安装有限公司收购其所持有的板纸公司5%的股权。

      截止2010年12月31日,板纸公司总资产751.15万元,净资产372.90万元,净利润17.30 万元。上述财务指标已经审计。

      截止2011年6月30日,板纸公司总资产799.72万元,净资产 374.96万元,净利润2.06万元。

      中冶美利建筑安装有限公司系公司的控股子公司,公司持有其80%的股权。

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      

      中冶美利纸业股份有限公司董事会

      2011年10月3日