证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2011-022号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（上海）实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月30日上午10:30在福州市五四路158号环球广场17层召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计3人，代表股份数共计113,729,343股，占公司总股本的33.35％。公司部分董事及高管出席了会议。会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并表决通过如下决议：

  审议《关于收购成都九川机电数码园投资发展有限公司的关联交易议案》

  大会以25,070,210股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% ,0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案（因关联股东上海九川投资（集团）有限公司回避表决，其所持有的表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）。

  本次股东大会由上海融孚律师事务所的吕琰律师和王安城律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月30日