证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2011－015

  中国国际航空股份有限公司关于召开二零一一年第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●现场会议召开时间：2011 年11 月25 日（星期五）上午10：00，预计会期两个小时。

  ●现场会议召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦2811会议室。

  ●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

  ●重大提案：审议及批准《委任周峰先生为本公司第三届监事会股东代表监事》。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十四次会议决定召开2011 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1.会议召集人：本公司董事会。

  2.会议时间：2011年11月25 日（星期五）上午10：00，预计会期两个小时。

  3.会议地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦2811会议室。

  4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

  二、 会议审议事项

  普通决议案

  审议及批准《委任周峰先生为本公司第三届监事会股东代表监事》。

  前述周峰先生的简历详见本公司于2011 年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上另行刊发的公告。

  三、 出席人员

  1.截至2011 年10 月25日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（本公司的H 股股东另行通知）。

  2.符合上述条件的股东有权参加现场会议，因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附表。

  3.本公司董事、本公司监事和本公司高级管理人员。

  4.其他人员。

  四、 现场会议登记办法

  1.出席通知：欲出席会议的股东应当于2011 年11 月4日（星期五）或以前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

  2.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

  3.登记时间：2011 年11 月24日（星期四），9：00 时至17：00 时。

  4.登记地点：中国北京天竺空港经济开发区天柱路30 号国航总部大楼董事会秘书局。

  5.联系地址：中国北京天竺空港经济开发区天柱路30 号，邮编101312。

  6.联系人：郭京华

  联系电话：86-10-61462791

  传真号码：86-10-61462805

  7.其他事项：与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附表：股东授权委托书、2011 年第一次临时股东大会出席通知

  承董事会命

  黄斌

  董事会秘书

  中国北京，二零一一年十月十日

  中国国际航空股份有限公司

  股东授权委托书

  兹委托_____________先生(女士)（附注1）全权代表本人(本单位)，出席中国国际航空股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：

  ■

  委托人姓名/名称（附注4）：

  委托人证件号码（附注5）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数额（附注6）：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  股东签署（附注7）：

  委托日期：2011 年 月 日

  (本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)

  附注：

  1. 请用正楷填上受托人的全名。

  2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

  3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过。

  4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

  5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

  6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

  7. 本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。

  中国国际航空股份有限公司

  2011 年第一次临时股东大会出席通知

  敬启者：

  本人／吾等（附注1）___________________________________________________

  地址：________________________________________________________________

  为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2） 股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席本公司订于二零一一年十一月二十五日上午十时于中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2811会议室召开的2011年第一次临时股东大会。

  此致

  签署：________________

  日期：________________

  附注：

  1. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

  2. 请填上以阁下名义登记之股份总数。

  3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2011年11月4日或之前送达本公司董事会秘书局（地址为中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局，邮编101312，或传真号码86-10-61462805，联系人为郭京华先生）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2011年第一次临时股东大会。