第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-027
上海金丰投资股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2011年10月8日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于发起设立金丰2号上海罗店保障房投资集合资金信托计划及组建上海金丰易居置业有限公司（暂定名）的议案:
根据公司大力拓展保障房领域相关业务、加紧推进房地产金融服务产品创新的发展战略，公司拟与中航信托股份有限公司合作设立金丰2号上海罗店保障房投资集合资金信托计划并组建上海金丰易居置业有限公司（暂定名）开发建设上海市宝山区罗店保障房项目。
一、上海市宝山区罗店保障房项目概况
上海市宝山区罗店大型居住社区是上海市新一轮选址的保障性住房建设基地。根据公司大力拓展保障房领域相关业务的发展战略，公司拟参与其中C1地块动迁安置房，C2、C4地块经济适用房的开发建设。
1. 项目名称
上海市大型居住社区宝山区罗店基地C1、C2、C4地块建设项目（以下简称“本项目”或“罗店保障房项目”）
2. 项目位置
上海市宝山区罗店镇规划年喜路、美爱路、吉贝路、联杨路围合的地块。
3. 建设规模和内容
本项目C1地块为动迁安置房，基地面积49710平方米，拟建地上建筑面积114335平方米；
C2、C4地块为经济适用房，C2地块基地面积37690平方米，拟建地上建筑面积86795平方米；C4地块基地面积40940平方米，拟建地上建筑面积94303平方米；
总基地面积128340平方米，总地上建筑面积295433平方米。
4. 建设周期
按2011年上海市政府下达的保障性住房建设计划，本项目拟于2011年11月底前启动建设，建设周期为两年。
5. 土地价格（估算）
C1地块：约430万元/亩，小计32,056.50万元；
C2、C4地块：约300万元/亩，小计35,370万元；
地价合计：约67,426.50万元。
6. 结算价格（或建房协议价格）
所建动迁安置房将由市建设交通委会同市住房保障和房屋管理局统筹平衡、统一调配，结算价格（或建房协议价格）依据本市动迁安置房价格管理有关规定予以确定，最终以经批准的市有关部门核实论证的价格为准。
所建经济适用房将由市住房保障和房屋管理局统筹调配，结算价格（或建房协议价格）依据本市经济适用住房价格管理有关规定予以确定，最终以经批准的市有关部门核实论证的价格为准。
7. 资金筹措
本项目拟新设上海金丰易居置业有限公司（暂定名）（以下简称“金丰易居置业公司”）进行开发建设。金丰易居置业公司注册资本拟为人民币4.6亿元，其中6000万元由本公司作为一方股东直接投入；其余4亿元由本公司和中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）拟共同发起设立的金丰2号上海罗店保障房投资集合资金信托计划投入，并由中航信托以信托计划受托人的身份成为另一方股东。上述注册资本将根据信托资金到位的实际情况分步投入。
经测算，本项目前期费用包括土地款共需要投入约7.6亿元，除项目公司4.6亿元注册资本外，其余3亿元资金拟通过委托贷款的方式筹措，其中本公司拟提供的委托贷款不超过8000万元。
本项目开发建设所需其他资金拟通过银行借款的方式解决。
二、金丰2号上海罗店保障房投资集合资金信托计划概况
1、信托当事人及相关关系人简介
优先委托人/受益人：社会合格投资人
次级委托人/受益人：上海金丰投资股份有限公司
受托人：中航信托股份有限公司
2、信托目的
中航信托接受全体投资人的委托，集合全体委托人的信托资金设立集合资金信托计划，全部信托资金与金丰投资共同出资设立罗店保障房项目开发公司（暂定名“上海金丰易居置业有限公司”）。中航信托以信托计划受托人的身份成为罗店保障房项目公司的股东，并按出资协议的规定在罗店保障房项目公司中享有相应权益。受托人以全部信托财产为基础资产，作出受益权的结构化安排，为委托人（受益人）提供不同类别的投资工具。
3、信托规模
信托规模为不超过人民币4亿元，其中优先委托人的认购金额为不超过人民币3亿元，次级委托人的认购金额为不低于人民币1亿元。信托存续期内现金余额不足支付相关费用和对外支付义务的，次级委托人有义务追加增强资金，以保证信托计划按期支付。
4、信托期限
4年。信托期限内，罗店保障房项目公司实现投资收益并分配后，信托计划可提前结束。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2011年10月8日