证券代码：600728 股票简称：新太科技 编号：临2011-037

  新太科技股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2011年10月10日下午14：30

网络投票时间：2011年10月10日的上海证券交易所股票交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

2、现场会议召开地点：新太科技股份有限公司会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：新太科技股份有限公司董事会

6、会议主持人：公司董事梁平先生

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）现场会议于2011年10月10日14:30在公司会议室召开，本次临时股东大会网络投票时间为2011年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。共有股东和股东代理人147人参加本次临时股东大会，代表股份数为143,852,744股，占股份总数324,800,338股的44.29%；其中通过网络投票方式参加本次临时股东大会的流通股东为143人，代表股份数5,904,347股，占公司股份总数的1.82%。本次临时股东大会现场会议由公司半数以上董事推举董事梁平先生主持，公司董事、监事、董秘，公司聘请的法律顾问出席了现场会议。

三、提案审议情况和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

单位：股

序号	议案	同意股数	反对股数	弃权股数	同意的股份占比
1	关于调整定价基准日和发行价格的议案	142,262,301	1,561,182	29,261	98.89%
2	关于<公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案	140,083,224	461,092	3,308,428	97.38%

表决结果：通过。

根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《新太科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会议案表决表及表决结果》；

（二）北京金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于新太科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011年10月10日