股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2011-012

  上海海欣集团股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2011年10月9日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会8人（陶剑英董事因事未能出席会议，委托王海鸟副董事长代为表决）；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长徐文彬先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》。

  为了进一步调整公司产业结构，发展金融产业，同意公司以自有资金出资不超过人民币4,100万元（含4,100万元），作为主发起人之一发起设立小额贷款公司，占20.5%股份（以主管部门审批结果为准）。

  小额贷款公司的注册资本为2亿元人民币，主发起人为本公司及上海永翔投资（集团）有限公司。经营范围：发放贷款及相关咨询活动（经营范围最终以政府有关部门核准为准）。小额贷款公司需报经有关主管部门审批，并领取营业执照后正式成立。

  本公司发起设立的小额贷款公司未来客户群主要是上海市松江区内的中小企业。小额贷款公司将组建专业的管理团队，建立严格的内控制度，内部按照金融企业的模式运营，以控制投资风险，争取获得好的收益。

  董事会授权经营班子洽谈和签署相关协议，办理相关报批手续。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年10月10日