股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2011—041

  债券简称：11发展债 债券代码：122082

  南海发展股份有限公司

  关于二0一一年第三次临时

  股东大会延期召开的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开二0一一年第三次临时股东大会的通知》，原定于 2011年10月17日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开二0一一年第三次临时股东大会，会议的股权登记日为2011年10月11日，现场会议召开时间为2011年10月17日上午9点，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2011年10月17日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。

  由于本次非公开发行股票事项已报至相关国有资产监督管理部门，截至本日尚未取得其正式批文，目前正处于办理程序之中。鉴于此原因，公司董事会决定二0一一年第三次临时股东大会延期至2011年11月29日（星期二）召开，其中现场会议召开时间为2011年11月29日上午9点，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2011年11月29日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。

  股权登记日、会议的召开地点、召开方式和会议审议议案等相关事项均不变。

  由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

  特此公告。

  南海发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年十月十一日