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    重庆路桥股份有限公司
    2011年第二次临时股东大会
    决议公告
    2011-10-11       来源:上海证券报      

    证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2011-012

    重庆路桥股份有限公司

    2011年第二次临时股东大会

    决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议召开前无补充提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)重庆路桥股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月10日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开,本次会议采用现场投票表决方式。

    (二)股东出席情况

    出席会议的股东和代理人人数(人)20
    出席会议股东持股总数(股)162,691,021
    出席会议股东持股总数占公司股份总数的比例(%)35.85
    回避表决股份总数(股)131,041,975
    出席会议并有表决权的股份总数(股)31,649,046
    本次会议审议的议案均涉及关联交易,关联股东重庆国际信托有限公司、重庆国信投资控股有限公司所持股份回避表决。

    (三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

    (四)公司在任董事9人,董事王庆瑜出席并主持会议,董事江津、翁振杰、李世成、吕维、赵雪梅、黄胜蓝、陈重、时伟华因工作原因未能出席;公司在任监事4人,监事会主席许端、监事何淑美出席会议,监事曾建忠、刘影因工作原因未能出席;公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理张志华、财务总监但晓敏出席会议。

    二、提案审议情况

    一、关于收购重庆渝涪高速公路有限公司股权的议案:
    同意票31,649,046占到会有表决权股份比例100表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0
    二、关于提请股东大会授权公司经理班子办理相关收购事宜的议案:
    同意票31,649,046占到会有表决权股份比例100表决结果
    反对票0占到会有表决权股份比例0通过
    弃权票0占到会有表决权股份比例0

    以上议案均涉及关联交易,关联股东重庆国际信托有限公司、重庆国信投资控股有限公司所持股份回避表决。

    三、律师见证情况:

    本次股东大会的全过程由北京凯文(重庆)律师事务所指派陈肖平、陈赞律师现场见证并出具了法律意见书,结论意见为:

    本所律师认为,重庆路桥股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件目录

    重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议

    特此公告

    重庆路桥股份有限公司董事会

    2011年10月10日

    证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2011-013

    重庆路桥股份有限公司

    2011年第三季度业绩预增公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、预计本期业绩情况:

    1、业绩预告期间:2011 年1 月1日至2011 年9 月30 日

    2、业绩预告情况:本公司按照中华人民共和国财政部2006 年颁布的《企业会计准则》对2011年第三季度的财务数据进行了初步测算,2011年第三季度净利润较2010年同期相比将有较大增长,预增幅度在150%-200%之间,具体数据将在公司2011 年第三季度报告中进行详细披露。

    3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

    二、2010 年同期业绩

    1、归属于公司股东的净利润:人民币89,263,049.04元

    2、基本每股收益:人民币0.20元

    本次所披露的2010 年同期业绩未经注册会计师审计。

    三、业绩预增原因

    本期转让重庆天江坤宸置业有限公司信托受益权的款项、过户手续已全部完成,本期确认转让收益。

    重庆路桥股份有限公司董事会

    2011年10 月10日