八届六次董事会决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-057号
转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届六次董事会决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司八届六次董事会通知和会议文件于2011年10月8日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于10月10日以通讯方式召开。本次会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式表决通过了《关于调整公司内部组织机构的提案报告》。
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司对内部组织机构进行如下调整：
1.撤消原“审计法律部”，设立“审计监察部”。新设立的“审计监察部”是公司的内部审计机构，主要职责是对公司各类制度执行情况、营运、财务信息、内部控制以及各类重大事项进行审计监察。审计监察部除作为公司的职能部门外，接受公司董事会及其下属审计委员会的领导，并向董事会负责。
2.原“审计法律部”的法律事务职责由规划发展部承担。
其他部门设置和职责不变。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年十月十一日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-058号
转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届六次监事会决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司八届六次监事会通知及相关材料分别于2011年10月8日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于10月10日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议审议通过了以下事项：
以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对调整公司内部组织机构审核意见的提案报告》。
监事会认为: 本次机构调整符合《公司法》、《企业内部控制规范》、《上市公司治理准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法规及规范性文件的规定，有利于公司进一步完善治理结构，加强规范运作，有利于公司市场形象的进一步提升，符合公司的发展需求。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇一一年十月十一日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-059号
转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
独立董事辞职公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司董事会收到王民朴先生辞去本公司独立董事职务的辞呈。王民朴先生因个人原因辞去本公司独立董事职务，一并辞去提名及薪酬与考核委员会委员职务。其辞职将自本公司股东大会选举新任独立董事后生效。
上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年十月十一日