证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2011-024

  航天通信控股集团股份有限公司

  第六届第二次董事会议决议

  暨对浙江航天电子信息产业有限公司增资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2011年10月9日，共收回表决票9 张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：关于增资浙江航天电子信息产业有限公司的议案。有关事项公告如下：

  一、概述

  为确保公司下属全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司（以下简称 “航天电子”）目前业务拓展，公司拟以自有资金7000万元对其进行增资。

  本次增资不构成关联交易，本次增资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。

  二、航天电子基本情况

  航天电子目前注册资金为3000万元，公司持股比例为100%，法人代表：王新华，注册地：杭州市解放路138号二号楼5楼，经营范围：许可经营项目：经营增值电信业务；一般经营项目：计算机软件开发，系统集成及网络工程设计和施工，计算机及配件、计算机外部设备、电子产品及系统、通信设备的销售、维修，智能化楼宇和小区系统的设计、施工，信息技术咨询服务，实业投资，电子充值券（缴费券）、纺织原料、金属材料、建筑材料的销售。

  截止2011 年6月30 日，该公司总资产为17628.67万元，净资产为3949.76万元；2011年1-6月实现主营业务收入42569.97万元，净利润115.13万元（未经审计）。

  此次增资完成后，航天电子注册资金将增加到10000万元，本公司仍持有其100%股权。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  为支持航天电子继续拓展现有业务，特对该公司进行增资。本次增资将促进该公司的发展，增强其持续发展能力，提升其竞争力，从而带动公司整体的盈利能力。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  二〇一一年十月十日