股票简称：ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2011-039

  山东鲁北化工股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东鲁北化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月10日在公司会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人) 4人，代表104,144,707股，占公司总股本的29.64%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈树常先生主持。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。

  （二）每项提案的逐项表决结果：

  1、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

  同意104,144,707票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  同意104,144,707票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

  同意104,144,707票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  四、备查文件目录

  1、山东鲁北化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的法律意见书。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十月十日