证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2011—014

  柳州两面针股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于 2011 年 10 月10日收到现任独立董事王双飞先生的辞职报告。王双飞先生因个人工作繁忙原因申请辞去本公司独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

  由于王双飞先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《柳州两面针股份有限公司独立董事制度》的规定，王双飞先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，王双飞先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

  公司将根据相关规定，尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

  公司董事会就王双飞先生担任独立董事期间对本公司的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  2011年10月10日