证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2011-040

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第十九会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2011年10月7日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2011年10月10日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

审议并通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

2011年9月29日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于该议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2011年10月26日上午11时，在深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼公司会议室召开2011年第二次临时股东大会审议《关于修改公司章程的议案》，公司股东大会的会议通知同时登载于2011年10月11日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票；

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

      二○一一年十月十一日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-041

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开2011年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于2011年10月26日召开公司2011年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2011年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：2011年10月26日上午11:00开始。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2011年10月21日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室。

二、会议审议事项：

审议《关于修改公司章程的议案》。

《关于修改公司章程的议案》已于2011年9月29日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2010年10月10日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席对象：

1、截止2011年10月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2011年10月25日8:30-11:30，13:30－18:00

2、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

1、 会议联系人：沈焰雷、赵文宁

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼

邮政编码：518057

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

1、《第四届董事会第十八次会议决议》；

2、《第四届董事会第十九次会议决议》；

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一一年十月十一日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2011年10月26日召开的2011年第二次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）
投赞成票的议案
投反对票的议案
投弃权票的议案
委托人签名（盖章）：		身份证号码：
股东帐号：		持股数量：     股
受托人签名：		身份证号码：
受托日期：    年   月   日