证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号： 2011-039

  宁波新海电气股份有限公司

  二○一一年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、公司董事会于2011年9月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。

  3、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年第二次临时股东大会于2011年10月10日下午13：00 在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份总数为88,452,312股，占公司股份总数的58.85%。本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议和表决情况

  大会审议并经现场记名投票表决，审议通过了《关于对全资子公司宁波新海电子实业有限公司增资的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为88,452,312股，其中同意88,452,312股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的崔国峰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

  具体内容详见2011年10月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十月十一日