股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2011-001

  广西丰林木业集团股份有限公司

  关于董事、董事会秘书、财务总监辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于近日收到董事、董事会秘书、财务总监全强先生的书面辞职报告。全强先生因个人发展原因申请辞去公司第二届董事会董事、审计委员会委员、战略委员会委员、董事会秘书及财务总监职务。

  董事会对全强先生在任职期间的工作和贡献表示衷心感谢。

  在董事会聘任新的董事会秘书和财务总监之前，由公司董事长刘一川先生暂时代行董事会秘书职责，由公司董事刘念先生暂时代行财务总监职责。

  全强先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，全强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  2011 年10 月11 日