证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2011-051

  江苏江淮动力股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2011年10月7日以书面方式发出。本次会议于2011年10月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议经表决通过以下内容：

  审议通过《关于公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行申请27,000万元借款的议案》。

  同意公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行申请27,000万元中长期项目贷款，并以公司拥有的西藏中凯矿业股份有限公司60%股权提供质押担保，期限自首笔贷款到账之日起5年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二○一一年十月十二日