第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2011-023
湖北福星科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2011年10月8日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2011年10月11日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
为满足公司各项目生产经营的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会自2011年第三次临时股东大会做出相关决议之日起1年内，在累计担保额度净增加额不超过人民币50亿元内，有权审批公司为子公司（包括全资子公司和控股50%及以上子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保的事项，将上述应属股东大会审批权限的担保事项授权由董事会行使，且实际提供担保时，再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案。
公司2011年第三次临时股东大会将于2011年10月31日（周一）上午10:30召开，具体内容详见《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月十二日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2011-024
湖北福星科技股份有限公司关于授权
董事会审批公司为子公司以及子公司之间
相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2011年10月11日，公司第七届董事会第四次会议审议并提请股东大会授权董事会自2011年第三次临时股东大会做出相关决议之日起1年内，在累计担保额度净增加额不超过人民币50亿元内审批公司为子公司（包括全资子公司和控股50%及以上子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保。具体情况如下：
1、公司授权董事会为子公司以及子公司之间相互提供的担保，包括但不限于以下情形：
（1）子公司资产负债率超过70%；
（2）担保额度超过公司最近一期净审计净资产的10%；
（3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保；
（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保。
2、董事会对如下担保事项拥有审批权。
（1）公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供股权质押担保，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过50亿元；
（2）公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保（包括但不限于土地使用权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的30%，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过50亿元。
（3）公司在授权审批担保事项时，每个被担保对象在授权期内的担保净增加额不超过15亿元，且担保期限不超过3年。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务。
4、具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。
上述授权尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列公司子公司：
1、福星惠誉房地产有限公司 （以下简称“福星惠誉”）
成立日期： 2001年01月18 日
住所： 东西湖区武汉银湖科技产业开发园8号
法定代表人： 谭少群
注册资本： 80000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：公司持有100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产 11,515,726,681.55 元，净资产 4,362,506,890.54元；2010年度实现营业收入 3,573,010,306 元，净利润390,414,441.10 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
2、湖北福星惠誉置业有限公司
成立日期：2003年08 月29 日
住所：武汉市东西湖银湖科技产业开发园18号
法定代表人：谭少群
注册资本：30000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100% 股权
截至2010年12月31日，该公司总资产 1,101,208,364.96 元，净资产 472,349,586.79 元；2010年度实现营业收入 922,667,658.00 元，净利润 26,384,349.35元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
3、咸宁福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2007年 11 月 21 日
住所：咸宁经济开发区温泉工业园
法定代表人：谭少群
注册资本：14000 万元
主营业务：房地产开发经营
股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产 275,922,975.25 元，净资产137,712,782.01元；2010年度实现营业收入195,897,669.00 元，净利润 504,134.49元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
4、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司
成立日期：2007年 11 月 8 日
住所：武汉市汉阳区栖贤路12号
法定代表人：谭少群
注册资本：60000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：福星惠誉持有 50%股权 （福星惠誉拥有实际控制权）；吉林省信托有限责任公司持有 50%股权。
截至2010年12月31日，该公司总资产1,319,803,039.57 元，净资产 1,297,683,275.09 元；2010年度实现营业收入0元，净利润 -1,512,784.45 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
5、恩施福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2007年 9 月 25 日
住所：恩施市航空大道54号
法定代表人：谭少群
注册资本：30000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产 438,107,684.49 元，净资产 312,197,189.75 元；2010年度实现营业收入109,612,170.00 元，净利润 8,197,979.55 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
6、湖北联立投资有限公司
成立日期：2006年 12 月 7 日
住所：武汉市东西湖区银湖科技产业开发园18号
法定代表人：倪扩斌
注册资本：2000 万元
主营业务：实业投资、企业管理、财务咨询、仓储（不含危化品）
股东情况：福星惠誉持有 100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产725,078,245.39 元，净资产13,327,128.85元；2010年度实现营业收入0元，净利润-5,221,354.23 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
7、湖北福星惠誉学府置业有限公司
成立日期：2009年 11月 27日
住所：洪山区青菱乡红霞村
法定代表人：谭少群
注册资本：10000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有 100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产706,608,142.97 元，净资产 95,382,575.01元；2010年度实现营业收入0元，净利润 -4,545,007.82 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
8、武汉福星惠誉置业有限公司
成立日期：2009年 5 月 25 日
住所：武汉市洪山区和平乡三角路特一号
法定代表人：谭少群
注册资本：60000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产咨询
股东情况：福星惠誉持有50%股权 （福星惠誉拥有实际控制权）；中融国际信托有限公司持有50%股权。
截至2010年12月31日，该公司总资产 2,601,660,337.00 元，净资产1,284,586,171.11 元；2010年度实现营业收入30,000.00 元，净利润-15,327,482.15 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
9、孝感福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2006年 12 月 14 日
住所：孝感市天仙路
法定代表人：谭少群
注册资本：30000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：福星惠誉持有100%
截至2010年12月31日，该公司总资产810,714,574.37 元，净资产 394,124,911.29 元；2010年度实现营业收入419,587,152.00 元，净利润38,589,690.71 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
10、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司
成立日期：2008年 3月 11 日
住所：武汉市洪山区徐东大街20号
法定代表人：谭少群
注册资本：40000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房房租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产1,421,039,960.98 元，净资产 691,694,375.19 元；2010年度实现营业收入1,552,863,803.00 元，净利润322,161,776.71 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
11、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司
成立日期：2010年3 月 18 日
住所：洪山区和平街和平村办公大楼2楼
法定代表人：谭少群
注册资本：10000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有 100% 股权
截至2010年12月31日，该公司总资产923,810,762.23 元，净资产 88,690,971.06元；2010年度实现营业收入0元，净利润-11,309,028.94 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
12、湖北福星惠誉不动产有限公司
成立日期：2008年 11 月24 日
住所：武汉市东西湖区九通路银湖科技产业开发园8号
法定代表人：谭少群
注册资本：10000 万元
主营业务：房地产投资与经营管理；房地产策划推广、销售及代理、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产98,061,486.38 元，净资产97,957,050.05 元；2010年度实现营业收入0元，净利润-733,396.63 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
13、湖北圣亚投资有限公司
成立日期：2010年 01 月 19 日
住所：武汉市东西湖区团结南路特8号
法定代表人：邓世刚
注册资本：1000 万元
主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理
股东情况：福星惠誉持有 100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产9,989,700.48 元，净资产 9,984,645.48 元；2010年度实现营业收入0元，净利润-15,354.52 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
14、湖北鼎汉投资有限公司
成立日期：2010年 01月19 日
住所：武汉市东西湖区团结南路九支沟西
法定代表人：田果
注册资本：1000 万元
主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理
股东情况：湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有100% 股权
截至2010年12月31日，该公司总资产 115,334,009.14 元，净资产9,988,954.14元；2010年度实现营业收入 0 元，净利润 -11,045.86 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
15、湖北华纳投资有限公司
成立日期：2010年 01 月19 日
住所：武汉银湖科技产业开发园18号
法定代表人：杨威
注册资本：1000 万元
主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产60,012,248.32 元，净资产9,987,193.32 元；2010年度实现营业收入0 元，净利润-12,806.68 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
16、湖北福星惠誉江岸置业有限公司
成立日期：2010年 6 月17 日
住所：武汉市江岸区金桥大道58号
法定代表人：谭少群
注册资本：80000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有 100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产799,863,105.71 元，净资产 799,613,105.71元；2010年度实现营业收入0元，净利润-386,894.29 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
17、湖北福星惠誉武昌置业有限公司
成立日期：2010年 10 月27 日
住所：武汉市武昌区铁机路88号
法定代表人：谭少群
注册资本：39600 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有 50.5%股权 （控股）；深圳市创东方瑞地投资企业持有49.5%股权。
截至2010年12月31日，该公司总资产 1,200,018,334.77 元，净资产1,199,820,279.77 元；2010年度实现营业收入0元，净利润-179,720.23 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
18、湖北福星惠誉江北置业有限公司
成立日期：2010年 5 月24 日
住所：武汉市硚口区古田2路1588号
法定代表人：谭少群
注册资本：20000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有100%股权
截至2010年12月31日，该公司总资产 199,980,104.16 元，净资产 199,880,049.16元；2010年度实现营业收入 0 元，净利润-119,950.84 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
19、湖北福星惠誉江汉置业有限公司
成立日期：2010年 5 月24 日
住所：武汉市江汉区杨汊湖特8号
法定代表人：谭少群
注册资本：160000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有 50%股权 （福星惠誉拥有实际控制权）；中诚信托有限责任公司持有 50%股权。
截至2010年12月31日，该公司总资产 599,959,841.48 元，净资产599,709,841.48 元；2010年度实现营业收入0元，净利润-290,158.52 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
20、湖北福星惠誉汉口置业有限公司
成立日期：2010年 03 月19 日
住所：武汉市江汉区红旗渠路89号
法定代表人：谭少群
注册资本：40000 万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有 50%股权（福星惠誉拥有实际控制权）；渤海国际信托有限公司持有 50%股权。
截至2010年12月31日，该公司总资产 1,365,507,255.27 元，净资产 1,194,557,534.83 元；2010年度实现营业收入0元，净利润-5,442,465.17 元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
上述被担保公司中，福星惠誉持有 50%股权的控股子公司的其他股东均为公司为融资需要引进的信托公司。公司于2010年度股东大会审议通过了《关于会计差错更正的议案》，将接受的信托公司增资款项（即融资款）在控股子公司报表中仍作为所有者权益列示，而在公司合并报表中明确作为金融负债列示，故上述控股子公司实际控制权人为福星惠誉。
三、担保协议的主要内容
目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权董事会自2011年第三次临时股东大会做出相关决议之日起1年内，在担保额度净增加额不超过人民币50亿元内审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保，是为了满足公司及子公司项目发展的需要，符合公司经营发展要求。
五、独立董事意见
本次授权董事会审批的担保对象系公司的全资子公司及持股50%及以上且福星惠誉为实际控制人的子公司。
该授权事项符合公司生产经营需要，符合法律法规和本公司章程的相关规定，本授权事项经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。
独立董事认为，公司第七届董事会第四次会议审议通过的关于授权董事会行使相关担保审批权是合理的，符合相关规定的要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司对控股子公司及控股子公司之间累计担保总额为34.45亿元（占本公司最近一期经审计的净资产的73.09%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
董事会
2011年10月12日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2011-025
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第四会议审议通过关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案，具体内容如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2011年10月31日（周一）上午10:30
2、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2011年10月25日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、出席会议对象
(1) 2011年10月25日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
审议《关于授权董事会审批公司为子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》。
（三）、会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2011年10月27、10月28日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:汤文华 尹友萍
(信函上请注明“股东大会”字样)
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2011年 月 日
本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于授权董事会审批公司为子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》 |
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月十二日