证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2011－022

  上海多伦实业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海多伦实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2011年10月11日上午以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事陈代琛主持，出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表股份81767289股，占公司总股本的24.01%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议、表决情况

  会议以书面记名投票表决方式，审议通过《关于增补陈友忠为公司第六届董事会董事的议案》。

  表决结果：同意81766832股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；反对457股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一一年十月十二日

  证券代码：600696 证券简称：多伦股份   编号：临2011－023

  上海多伦实业股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年10月11日在公司总部召开。会议通知于2011年9月30日发出，会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议由董事、总经理陈代琛先生主持，公司高管、部分监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经审议、表决，会议形成如下决议：

  一、以五票同意，一致选举陈友忠为公司第六届董事会董事长。

  二、以五票同意，董事会推举陈友忠为董事会战略委员会的主任委员、提名委员会的委员。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一一年十月十二日