股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2011-018

  北京首都旅游股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2011年10月11日（星期二）上午9：30在北京民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于9月29日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长杨建民先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司2名监事及3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：

  以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于对北京市旅游广告有限责任公司依法清算并注销的提案》。

  公司持有95%权益的北京市旅游广告有限责任公司（以下简称“广告公司”）自2007年因北京市户外广告政策变化，其户外广告牌被全部拆除，主要经营业务全面终止。其后，虽经广告公司尝试转型其他广告业务，但因经验和资源储备不足等原因未能成功，广告公司已连续四年亏损。为进一步减少公司对外投资风险，集中精力发展主业，公司对广告公司进行依法清算并注销。

  截至2011年6月30日，广告公司总资产402.5万元，负债19.4万元，净资产383.1万元（未经审计），最终数据以清算审计报告为准。

  特此公告。

  北京首都旅游股份有限公司董事会

  2011年10月12日