证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2011-002

  河南明泰铝业股份有限公司

  关于公司董事高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年10月11日收到公司董事、副总经理兼财务总监李幸义女士的书面辞职报告。李幸义女士因个人工作原因，提请辞去其担任的本公司董事、副总经理兼财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李幸义女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李幸义女士辞职后不再担任公司任何职务。 公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

  本公司对李幸义女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司董事会

  2011年10月12日