北京首创股份有限公司
第四届董事会2011年度第七次临时会议决议公告
第四届董事会2011年度第七次临时会议决议公告
2011-10-13 来源:上海证券报
证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2011-19
北京首创股份有限公司
第四届董事会2011年度第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年度第七次临时会议于2011年10月9日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知,2011年10月12日以通讯方式召开第四届董事会2011年度第七次临时会议。应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后,全体董事一致通过如下决议:
一、审议并通过《关于在上海浦发银行雅宝路支行续办综合授信业务的议案》
同意公司在上海浦发银行雅宝路支行继续办理授信业务,授信额度为人民币3亿元,授信期限一年,利率为银行同期贷款基准利率。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票
二、审议并通过《关于在深圳发展银行朝阳门支行续办综合授信业务的议案》
同意公司在深圳发展银行朝阳门支行继续办理授信业务,授信额度为人民币5亿元,授信期限一年,利率在借款时与银行协商确定。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2011年10月13日