证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2011-21

  南宁化工股份有限公司

  第五届第六次临时董事会会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第五届第六次临时董事会会议于2011年10月13日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  (《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  南宁化工股份有限公司董事会

  2011年10月13日