第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2011-临038
广东冠豪高新技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2011年10月12日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2011年10月6日以邮件形式送达，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举童来明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满时止。
二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会选举黄阳旭先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会任期届满时止。
三、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
1、董事会战略决策委员会
主任委员：童来明
委员：黄阳旭、陈港、叶林、陈伟光
2、董事会审计委员会
主任委员：宋衍蘅
委员：严肃、张晓忠、陈伟光、叶林
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：陈港
委员：洪军、王奇、叶林、宋衍蘅
4、董事会提名委员会
主任委员：叶林
委员：黄阳旭、洪军、陈伟光、宋衍蘅
四、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任黄阳旭先生为公司总经理（简历见附件一），任期三年，至本届董事会届满时止。
公司独立董事就聘任总经理发表了独立意见，详见附件二。
五、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任靳建荣女士为公司副总经理兼财务负责人，李臻先生、朱光荣先生、陈华春先生为公司副总经理（高级管理人员简历见附件一），任期三年，至本届董事会届满时止。
公司独立董事就聘任上述高级管理人员发表了独立意见，详见附件二。
六、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任朱朝阳先生为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满时止。
朱朝阳先生，1976年2月出生，1998年毕业于江西财经大学证券与期货管理专业，经济学学士学位。曾任广东科达机电股份有限公司证券部证券事务代表，广东华龙集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，深圳市昌达自动化设备有限公司管理职。现任广东冠豪高新技术股份有限公司证券事务代表。
七、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权经营管理层推进茂名油页岩、高岭土项目的议案》
公司拟参与购买广东省茂名市茂名油页岩矿田金塘区的采矿权，并开展油页岩、高岭土的开采、加工业务。该矿区的采矿权评估价为11068.98万元，油页岩可采储量约为13137.70万吨，高岭土可采储量约为1652.04万吨，矿山服务年限约为22年。
董事会同意授权公司经营管理层积极开展各项前期工作以推进该项目，如项目进展至须由董事会或股东大会决策时，应当将项目提交公司董事会或股东大会进行审议。
八、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步完善公司组织机构，现撤销战略发展部，成立项目管理部，负责公司新项目的筹建等相关工作，原战略发展部的一般性业务由运营管理部负责。
特此公告
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一一年十月十四日
附件一
广东冠豪高新技术股份有限公司高级管理人员简历
黄阳旭先生，1961年11月出生，大学文化，工程师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长；1993年7月创立湛江冠豪纸业有限公司，任董事长、总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理，兼任泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长。2005年6月，当选为广东省第十届人大代表；2007年5月，当选为中共广东省第十次党代会代表；2008年1月，当选为全国第十一届人大代表。
靳建荣女士，1959年12月出生，毕业于财政部财政科学研究所会计专业，硕士研究生，高级国际财务管理师。曾任中国物资开发投资总公司财务部财务管理会计、副经理、经理，湛江冠龙纸业有限公司财务总监，广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。
李臻先生，1975年7月出生，中山大学化学专业学士学位，华南理工大学造纸工艺研究生，高级工程师。曾任公司技术部副经理、研发中心副主任、技术研发中心主任、副总工程师。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理，兼任广东省造纸学会理事、广东省造纸行业协会常务理事。
朱光荣先生，1967年10月出生，毕业于陕西科技大学，本科学历，工学学士，工程师。曾任职于珠海红塔仁恒纸业有限公司，历任工程师、主管、经理、总经理助理等职务。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。
陈华春先生，1969年12月出生，1990年江苏大学机械制造工程系毕业，获学士学位；2009年华中科技大学管理科学与工程专业研究生毕业。曾任广东省盐业机械厂生产经营科副科长；湛江冠豪纸业有限公司筹建办副主任；湛江冠龙纸业有限公司筹建办副主任、设备部经理；广东冠豪高新技术股份有限公司项目部经理、设备部经理、投资发展部经理；湛江市政府木浆项目指挥部副总指挥；湛江晨鸣浆纸有限公司总经理助理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理。
附件二
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定的要求，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司董事会会议的有关资料，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
1、本次聘任公司总经理及其他高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定；
2、经审阅被提名聘任的公司总经理及其他高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名聘任的公司总经理及其他高级管理人员具备任职资格，且具有相关工作经验，能够胜任公司董事会聘任职务，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况；
3、同意聘任黄阳旭先生为公司总经理，靳建荣女士为公司副总经理兼财务负责人，李臻先生、朱光荣先生、陈华春先生为公司副总经理。
独立董事：陈港、叶林、宋衍蘅、陈伟光
二○一一年十月十二日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2011-临039
广东冠豪高新技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届监事会第一次会议于2011年10月12日以通讯表决方式召开，本公司全体监事陈海青、王晓东、葛立红参加了表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事陈海青先生主持。
一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》
鉴于公司第五届监事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举监事陈海青先生为第五届监事会监事长，任期三年，至本届监事会届满时止。
（陈海青先生简历披露在2011年9月10日的上海证券交易所网站上，网址：www.sse.com.cn）
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
二○一一年十月十四日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2011-临040
广东冠豪高新技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于2011年9月30日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票已自当日起停牌。
截止本公告发布之日，公司本次重大事项仍在进行中，公司已将相关方案提交董事会讨论审议。2011年10月12日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于授权经营管理层推进茂名油页岩、高岭土项目的议案》，同意公司参与购买广东省茂名市茂名油页岩矿田金塘区的采矿权，并开展油页岩、高岭土的开采、加工业务。该矿区的采矿权评估价为11068.98万元，油页岩可采储量约为13137.70万吨，高岭土可采储量约为1652.04万吨，矿山服务年限约为22年。董事会同意授权公司经营管理层积极开展各项前期工作以推进该项目，如项目进展至须由董事会或股东大会决策时，应当将项目提交公司董事会或股东大会进行审议。
由于该事项目前仍存在重大不确定性。为了维护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌5个交易日，至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2011年10月14日