证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011—049

  浙江步森服饰股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知已于2011年9月30日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年9月14日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长王建军先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于选派王建军为贵阳步森服饰有限公司执行董事的议案》；

  贵阳步森服饰有限公司（暂定名）经工商部门核准后，定名为贵阳步森服饰有限公司。为了保障贵阳步森服饰有限公司的规范运作和持续发展，现委派王建军先生任贵阳步森服饰有限公司执行董事。

  二、会议以9票同意，0票反对、0票放弃，通过了《关于选派王建军为杭州创展步森服饰有限公司执行董事的议案》。

  杭州步森服饰有限公司（暂定名）经工商部门核准后，定名为杭州创展步森服饰有限公司。为了保障杭州创展步森服饰有限公司的规范运作和持续发展，现委派王建军先生任杭州创展步森服饰有限公司执行董事。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十月十四日