证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2011-036

  湖北国创高新材料股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况：

  (一)会议召开时间： 2011年10月14日

  (二)会议召开地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

  (三)会议召开方式：现场投票表决的方式；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：董事长高庆寿先生；

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规的相关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表2人，代表股份数128,000,000股，占公司股份总数的59.82%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所王德生、丁江艳律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

  审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  同意将公司原章程：“第二十六条，公司的股份可以依法转让。”修改为：“第二十六条，公司的股份可以依法转让。如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改本《公司章程》中的前款规定。”

  表决结果：同意128,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  湖北国创高新材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件：

  1、湖北国创高新材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

  2、湖北今天律师事务所出具的关于湖北国创高新材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  二○一一年十月十四日